戰略引領，創新管理，開創特發發展新局面——在特發集團2013年度總結表彰大會暨五屆一次職代會上的經營工作報告（摘要）
發布日期:2014/6/24 23:37:16 | 瀏覽次數:12544 來源:張建民 集團總經理
[2013年，集團針對較為復雜嚴峻的國內外市場環境，確定了“加快項目開發，強化管理創新，探索轉型升級，促進可持續發展”的工作思路。在集團董事會的正確領導下，全體同仁開拓進取，在效益提升、項目開發、機制創新、轉型發展等方面都取得了較好的成效。]
2013年工作回顧
一、主要經濟指標完成情況
2013年，集團實現營業收入39.69億元、利潤總額6.93億元，歸屬于母公司凈利潤4.38億元，同比分別增長41.3%、120.3%及158.6%，分別完成年度預算的91.4%、111.3%及111.0%。集團年度營業收入和利潤總額排名均進入市國資委直管企業前十位。歸屬于母公司凈資產收益率為17.22%，較去年（7.5%）增長9.72個百分點。
二、2013年度主要工作完成情況
（一）堅持戰略導向，強化執行力
去年以來，集團主要領導多次率隊參加行業調研交流，考察國內較為成功的金融、文化、旅游綜合體項目，為小梅沙、香蜜湖片區商業模式創新提供借鑒；特發信息召開戰略研討會，明確了下一步發展思路；《特力集團創建新型商業模式總體規劃》為企業向珠寶專業批發及零售市場連鎖經營模式轉型奠定了基礎。
為強化執行力管理，集團實行了經營管理工作月例會制度，重點檢查總部職能部門月計劃的執行情況；實行總經理和分管領導專題會議制度，針對企業經營難題，及時指導和制定解決方案；強化重點項目和工作節點管理，通過項目督辦、重點項目月報、投資后評價等制度，確保有效推進；設立戰略性目標考核指標，落實戰略執行責任；出臺了《特發集團加強企業資源性資產租賃管理工作的指導意見》，將各有關企業資源性資產租賃價格納入年度考核。
（二）加強制度創新，優化基礎管理
一是系統開展薪酬績效制度市場化改革。集團在年初頒布全資控股企業《班子人員薪酬考核管理辦法（試行）》以及全資控股企業《薪酬績效管理暫行規定》的基礎上，啟動了集團總部員工和集團高管薪酬績效制度改革。特發信息股權激勵立項申請和集團總部長效激勵制度，已上報市國資委審批。
二是推行模塊化管理。集團總部加強了KPI指標、新增重點工作、基礎管理三個方面的管理模塊建設，形成了較為規范高效的標準化工作流程。地產公司開展模塊化管理試點，目前已完成投資與開發管理、規劃設計管理、銷售管理、工程管理和成本管理5個業務模塊及其32個子模塊的梳理構建，業務流程規范優化。
三是拓寬財務和審計管理職能。集團制定了《財務管理工作轉型三年規劃》，相繼開展了預算流程優化、資金管理、稅務籌劃、信息化建設、財務隊伍建設等工作，取得了較為突出的成效。出臺了《任期經濟責任審計暫行辦法》、《特發集團投資后評價制度》，開展了8個重點項目后評價工作，榮獲市審計局“深圳內審機構優秀審計項目獎”。
（三）推進項目規劃開發，抓緊布局后續發展
首先，旅游資源開發規劃取得較大進展。小梅沙南區土地確權方案通過市規土委主任業務會議初審，進入具體功能指標確定階段。香蜜湖及深高片區概念規劃獲得市政府會議充分肯定，根據概念規劃，市規土委組織國際專家工作坊對片區城市功能設計做了研究，形成初步方案。中規院、法律中介和綜合開發研究院完成深高經營延期問題法律意見書和《特發集團深高轉型發展思路》。另外，積極協調軌道辦、地鐵集團等單位調整設計和建設方案，優化小梅沙和香蜜湖片區軌道交通進入條件，取得了較大進展。
其次，地產項目實現滾動開發，地產業成為集團發展的重要支撐。特發和平里一期實現銷售，二期完成樁基礎工程，預計今年底達到預售條件。天鵝工業區土地“異地更新”方案報批中。信息港二期和特力水貝珠寶廣場一期相繼開發建設。
再次，特發信息光纖擴產和重慶涪陵光纜項目投產，光纖和光纜的總產能都達到1,000萬芯公里；常州華銀公司51%股權收購工作圓滿完成，解決了電力光纜原材料配套問題。
（四）加強創新管理，加快技術研發
特發信息積極申報國家級技術中心，順利通過深圳市經信委初審及國家發改委初評，成為深圳市5家參加“國家級技術中心答辯會”的申報企業之一。
2013年，集團系統新申請專利44項，新獲得專利24項，新獲得軟件著作權8項，填補了公司多年的技術空白。專利創新提升了公司的技術水平。
（五）拓寬融資渠道，改善金融環境
集團全年融資總額9.38億元，全面完成年度融資計劃。特發信息股票增發工作年初完成，發行人民幣普通股2,100萬股，募集資金1.23億元；截至2013年底，全系統銀行授信額度達46.5億元；集團6億元5年期中期票據發行申請已獲銀行間交易商協會批準。
（六）深入開展企業文化建設，營造健康和諧、積極向上的文化風尚
開展樹立正確員工觀活動，推行員工職業生涯規劃，加強職業培訓，改善員工待遇，調動員工積極性和創造性，讓員工與企業共同成長。《特發》月刊開展“全員職業化，成就美好生活”價值觀宣傳教育，辦刊質量進一步提高，連續5年獲評市十佳企業刊。
面臨的形勢和存在的問題
一、未來形勢分析
2014年是我國深化改革的一年。一方面，新一輪改革開放將會釋放出巨大的發展空間，集團旅游、地產和光通信產業將迎來新的發展機遇；另一方面，國民經濟由高速轉入中速軌道，利率市場化、混合所有制、開放行業準入等改革措施的推行，市場和行業的競爭變得更加激烈充分，對國企的經營管理將會產生新的較大的挑戰。
二、目前面臨的主要問題
（一）行業發展出現拐點，產業面臨轉型瓶頸
宏觀經濟增速放緩，集團主要產業現有產品與業務的增長空間越來越小，新項目、新產品、新市場開發尚未取得較大的突破，產業發展面臨轉型瓶頸。旅游產業迫切需要轉型升級。房地產業需要找準市場定位，走出適合自身發展的道路。需要加強創新，開辟新的發展空間。
（二）資源開發制約較多，產業轉型受到影響
集團2007年開始籌劃小梅沙二次開發，2009啟動香蜜湖片區開發規劃。由于小梅沙、香蜜湖、高爾夫三大地塊建設體量大、相關的利益復雜、用地政策制約較大，需要協調好各方利益，解決大量歷史遺留問題，加大了推進難度，規劃審批工作至今尚未完成，集團產業轉型升級步伐受到影響。
（三）產業發展頂層設計較弱，商業模式急需創新
集團產業相對多元，主導產業尚在培育，各產業關聯度不強。結合小梅沙、香蜜湖等項目規劃開發，大膽創新，打造特色，創新商業模式，是集團面臨的重大課題。
（四）人才制度相對落后，高端人才較為匱乏
集團用人制度相對落后，人才觀念較為薄弱，難以吸納高素質專業人才，戰略性關鍵性人才較為緊缺。
2014年主要工作部署
[2014年，集團將在市國資委和董事會的領導下，認真貫徹落實黨的十八屆三中全會精神，產業經營和資本經營“雙輪驅動”，加強戰略管控和管理創新，加快旅游、地產項目的規劃開發，推動光通信產業轉型和珠寶交易市場品牌建設，構建新型商業模式，推進企業轉型升級，開創特發改革發展新局面。]
2014年，集團計劃實現營業收入45.05億元，同比增長13.52%,實現利潤總額7.55億元，同比增長8.95%，實現歸屬于母公司凈利潤5.01億元，同比增長14.34%。
一、優化總部管理定位，強化戰略管控職能
首先，明確集團總部戰略管控職能定位。集團總部的核心功能是戰略協調、資產管理、資本運作、資源配置、班子建設和績效考評等。具體抓好戰略經濟指標分解和完成、重點投資項目確定和進度、經營戰略模式和效益、管理創新和效率以及績效考評等工作。下屬企業作為獨立的戰略單元和利潤中心，享有高度的經營自主權，但必須符合集團的戰略規劃和規定的決策權限。
其次，健全戰略管理制度，頒布實施《特發集團戰略管理制度》，建立集團及系統企業戰略管理組織體系，促進集團職能向戰略管控型轉變，完善集團總部對資源、財務、人才的戰略性管控機制。
第三，做好戰略研究和評估。集中力量，開展旅游、地產、光通信等產業商業模式研究，探討當前產業發展的邏輯趨勢和驅動機制，加快企業現有商業模式的優化調整，打造具有特色的商業模式，培育差異化發展優勢。
二、積極推進機制改革，完善企業頂層設計
一是探索實施企業體制改革，完善治理結構。集團將根據市國資委的部署，研究策劃系統企業體制改革規劃方案，通過混合所有制、合作聯盟等形式，系統推進企業體制改革。計劃首先探索實施特發物業及特發監理公司的企業體制改革，引進外部優質資源，改善經營機制，提高企業活力，加快市場化、專業化轉型；其他企業將根據條件成熟情況，適時推進體制及機制改革。
二是創新人事管理機制，打造高水平專業人才隊伍。進一步完善薪酬績效體系，頒布實施《集團高管年度績效考核制度》、《集團經營班子副職任期考評方案》，推動各企業建立和完善績效考核機制。加快集團和特發信息長效激勵機制方案的修改、完善和報批；同時，探索其他企業長效激勵機制的實現方式。
建立和完善市場化選聘、后備人才選拔培養、優勝劣汰等制度機制，加快管理團隊專業化、年輕化的梯隊建設。
三、深入開展管理創新，提升精益化管理水平
開展管理模式創新，提升運營效率。根據產業性質、企業規模、市場特點等不同情況，有針對性地選擇運用過程管理、節點管理、結果管理等管理模式；積極借鑒先進的管理理論和管理經驗，創新管理工具，設計適合企業特點的管理機制；精簡管理環節，實現企業扁平化運營。
改革優化各項管理制度，推進管理架構和流程向模塊化提升。各企業要借鑒地產公司和行業標桿的經驗，對企業經營管理系統進行分析梳理和模塊化構建，按照業務完整、操作規范、標準統一、路徑清晰、崗位優化、科學高效、模塊銜接吻合方便的原則，劃分和構建管理模塊，填補管理漏洞和缺位，清除重復管理，提升管理系統的穩定性和靈活性。
加強對標學習，構建企業高效人力資源模型；優化崗位設置，增加和提升研發、市場營銷崗位配置；完善崗位職責，建立客觀公正的考核機制，提高員工的積極性和創造精神。
推動企業研發、質量管控、市場推廣、品牌建設、知識集聚與創新能力的提升。今年，集團將出臺創新獎勵辦法，對技術創新、管理創新、商業模式創新等成績較為突出的給予表彰獎勵。
做好財務、審計工作轉型和信息化建設工作。加快財務職能從會計核算向財務籌劃和管理轉型，審計從查錯糾弊向審核評價、服務鑒證轉變。初步搭建集團信息化基礎平臺，力爭OA系統、業務審批系統、HR管理系統滿足試運行條件。
規范集團系統資源性資產租賃經營的監管，實行租賃價格動態調整和強制性提升制度；盡快解決長期合同及轉租問題。
四、大力開展產業創新，加快主導產業轉型升級
（一）高端旅游業
全力以赴，攻堅克難，推進小梅沙片區和香蜜湖片區（含深高）二次開發，加快向高端休閑旅游產業升級。
整合力量，統籌資源，構建高水平工作團隊，完成小梅沙片區法定圖則修編，落實南區確權，盡快啟動片區開發，同時盡早啟動非持有類物業的開發。推動香蜜湖片區城市規劃報批和法定圖則調整修編，理順公司股東利益分配方案；加快研究解決深高后續經營問題。
結合小梅沙及香蜜湖片區開發，開展集團高端休閑旅游商業模式研究：一是明確片區在國內旅游業大環境中的定位；二是探討片區定位的實現條件；三是尋求片區實現的路徑，確定集團旅游產業發展步驟。
（二）房地產業
在做好集團存量土地開發的同時，積極嘗試新項目的市場開拓，加快企業的市場化運作和轉型。特發地產一是要完成特發和平里一期公寓銷售，優化二期工程施工組織和措施，確保施工質量和工程進度；二是開辟新項目資源，爭取天鵝土地“異地更新方案”獲得市政府批準、保淳油站用地實現確權，同時拓展市場新項目，實現滾動開發；三是研究小梅沙片區非持有性物業開發步驟和方案。
全力推進信息港二期和特力水貝珠寶廣場一期開發建設，確保項目“十二五”期末投入運營。認真總結和積極推廣特發信息“新一代信息技術專業園”孵化載體運作模式，推動園區地產的發展。
物業公司大力開拓高端物管服務市場，積極拓展設備維護等高附加值服務；加強物業管理與集團旅游及地產產業鏈完善和品牌提升的整合運作；逐步推進由安保、清潔向設備管理、價值管理轉型。
（三）光通信產業
努力開拓系統集成與智能電網業務，加快向新一代信息技術全方案服務商轉型，占領新興終端市場；在做實國內市場的同時，積極穩健地開展海外市場布局；完善激勵機制，健全研發機制，積極申報國家級技術中心，實現由低成本規模化驅動向研發創新驅動轉型；積極探索未來5年或更長一個時期的發展定位和實施路徑，分析研究通信產業競爭的關鍵要素，構建新型商業模式，促進企業可持續發展。
（四）其他產業
特力要積極開展水貝珠寶廣場經營模式研究，優化商業裙樓珠寶交易市場定位、商品布局與合作模式。黎明在積極推進鎰清產品營銷的同時，深入開展未來發展戰略研究，探索黎明轉型發展的方向和路徑。
五、加強資本經營對集團發展的推動作用
加強集團資本經營項目的研究，對于條件較為成熟的，盡快出臺資本經營方案。特別是針對小梅沙、香蜜湖片區二次開發工作，開展資本經營層面的研究，啟動資本經營引擎，加快項目開發和高端旅游產業建設，盡快完成小梅沙整體籌資方案，確保小梅沙項目開發的順利進行。
發揮上市公司平臺與產業品牌優勢，通過并購重組、再融資等手段，加快產業轉型升級。特發地產、特發物業也要探索開展資產兼并、項目合作等形式，加快發展。
六、深入開展企業文化建設
要繼承和弘揚特發的優秀價值理念，進一步深入推進企業文化建設。通過制度改革、領導帶頭、教育宣傳等措施，積極倡導真誠開放的人文精神、專業敬業的職業精神、創新開拓的探索精神、終身學習的進取精神，進一步“集眾智慧、凝聚力量”。
打造學習型團隊，建設知識型企業。通過網絡學院、管理人員專業講堂、員工之星選拔、月刊論壇交流等多種形式推進學習型企業建設，對善于學習，在學習型企業建設中做出突出貢獻的員工給予表彰獎勵。
七、一如既往做好安全生產工作，確保企業安全生產持續平穩
全面落實市國資委部署和行業安全規范，從安全崗位設置、安全設備、生產流程、制度機制等層面，進一步做好安全生產保障體系建設。完善“一崗雙責”制度，落實安全生產責任，確保責任到人；加強安全教育、安全檢查與安全執法，確保安全生產持續平穩。