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集團召開2008年度股東會會議,第二屆董事會、監(jiān)事會第二次會議
發(fā)布日期:2009/6/29 | 瀏覽次數(shù):5676 來源: 2009年6月29至30日，深圳市特發(fā)集團有限公司在大梅沙分別召開2008年度股東會會議，第二屆董事會、監(jiān)事會第二次會議。
股東會會議由劉愛群董事長主持，會議審議并全票通過了以下內容：《關于調整公司二屆董事會部分董事的議案》、《關于調整公司二屆監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案》、《公司2008年度董事會工作報告》、《公司2008年度監(jiān)事會工作報告》、《公司2008年度財務決算報告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預算報告》。會上，各家股東單位代表充分肯定了集團董事會和經營班子的工作，認為在全球金融危機的宏觀背景下，集團各級經營班子和全體員工真抓實干、緊貼市場、苦練內功，全面超額完成了2008年度的經營任務，經濟效益實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)步增長，同時集團對有潛力和戰(zhàn)略意義的幾個重點項目也下大力氣進行了論證和部署，并充分進行了開發(fā)的前期準備，為日后特發(fā)集團的做大做強打下了堅實基礎；同時，集團董事會和經營班子在管理制度建設方面也取得了令人滿意的成果，集團管理的規(guī)范化和制度化程度日益提高，風險管理水平和能力得到了進一步加強。另外，股東會也對集團進一步健全法人治理結構、充實完善發(fā)揮董事會的決策機構作用、集團戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展方向和加強風險管理體系建設等重大問題進行了充分研究討論。
第二屆董事會第二次會議審議并全票通過了《公司2008年董事會工作報告》、《公司2008年經營工作總結和2009年經營工作計劃報告》、《公司2008年度財務決算報告》、《公司2008年度審計報告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預算報告》和《關于調整董事會三個專門委員會組成人員的議案》等共七項內容，并聽取了《關于2008年度董事會決議執(zhí)行情況的報告》、《關于投資建設龍華房地產項目的報告》、《關于公司發(fā)行短期融資券的報告》等匯報說明事項。
第二屆監(jiān)事會第二次會議審議并全票通過了《公司2008年經營工作總結和2009年經營工作計劃報告》、《公司2008年度財務決算報告》、《公司2008年度審計報告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預算報告》和《公司2008年度監(jiān)事會工作報告》等共六項議案。
股東會會議由劉愛群董事長主持，會議審議并全票通過了以下內容：《關于調整公司二屆董事會部分董事的議案》、《關于調整公司二屆監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案》、《公司2008年度董事會工作報告》、《公司2008年度監(jiān)事會工作報告》、《公司2008年度財務決算報告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預算報告》。會上，各家股東單位代表充分肯定了集團董事會和經營班子的工作，認為在全球金融危機的宏觀背景下，集團各級經營班子和全體員工真抓實干、緊貼市場、苦練內功，全面超額完成了2008年度的經營任務，經濟效益實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)步增長，同時集團對有潛力和戰(zhàn)略意義的幾個重點項目也下大力氣進行了論證和部署，并充分進行了開發(fā)的前期準備，為日后特發(fā)集團的做大做強打下了堅實基礎；同時，集團董事會和經營班子在管理制度建設方面也取得了令人滿意的成果，集團管理的規(guī)范化和制度化程度日益提高，風險管理水平和能力得到了進一步加強。另外，股東會也對集團進一步健全法人治理結構、充實完善發(fā)揮董事會的決策機構作用、集團戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展方向和加強風險管理體系建設等重大問題進行了充分研究討論。
第二屆董事會第二次會議審議并全票通過了《公司2008年董事會工作報告》、《公司2008年經營工作總結和2009年經營工作計劃報告》、《公司2008年度財務決算報告》、《公司2008年度審計報告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預算報告》和《關于調整董事會三個專門委員會組成人員的議案》等共七項內容，并聽取了《關于2008年度董事會決議執(zhí)行情況的報告》、《關于投資建設龍華房地產項目的報告》、《關于公司發(fā)行短期融資券的報告》等匯報說明事項。
第二屆監(jiān)事會第二次會議審議并全票通過了《公司2008年經營工作總結和2009年經營工作計劃報告》、《公司2008年度財務決算報告》、《公司2008年度審計報告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預算報告》和《公司2008年度監(jiān)事會工作報告》等共六項議案。