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     深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司2008年第二次股東會會議于11月6日在杭州西子賓館召開。出席會議的股東代表有：深圳市投資控股公司胡澤恩副總經(jīng)理、中國長城資產(chǎn)管理公司深圳辦事處陳建新總經(jīng)理、中國東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處賴革副總經(jīng)理、中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司深圳辦事處授權(quán)代表劉衛(wèi)紅處長，代表公司100%股權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。股東會會議由劉愛群主持，會議選舉產(chǎn)生了特發(fā)集團(tuán)第二屆董事會和第二屆監(jiān)事會。隨后，第二屆董事會及監(jiān)事會分別召開了第一次會議。董事會會議由劉愛群主持，董事陳建新、施長躍、劉衛(wèi)紅、陳勇強(qiáng)、陳文蕾、林嬋波出席了會議，李敦董事和陶江華董事因公務(wù)未到會而分別授權(quán)劉愛群、劉衛(wèi)紅代為行使表決權(quán)，會議選舉劉愛群為第二屆董事會董事長，陳建新為副董事長，并通過了《關(guān)于聘任特發(fā)集團(tuán)新一屆經(jīng)營班子成員的議案》；會上，施長躍總經(jīng)理代表經(jīng)營班子匯報了集團(tuán)2008年前三季度經(jīng)營工作情況，計財部部長李明俊就2008年集團(tuán)預(yù)算指標(biāo)調(diào)整情況向董事會作了專項說明。監(jiān)事會會議由賴革主持，監(jiān)事王秀顏、張心亮出席了會議，王作民監(jiān)事和林曉凌監(jiān)事因公出差于會前提交了書面表決意見，會議選舉賴革為第二屆監(jiān)事會主席。
                                
                                         特發(fā)集團(tuán)第二屆董事會成員名單

               董 事 長：  劉愛群
               副董事長：  陳建新
               董事成員：  李  敦、施長躍、劉衛(wèi)紅、陳勇強(qiáng)、陳文蕾、陶江華、林嬋波

                                         特發(fā)集團(tuán)第二屆監(jiān)事會成員名單

              監(jiān)事會主席：賴  革
              監(jiān)事 成員： 王秀顏、王作民、林曉凌、張心亮

                                             特發(fā)集團(tuán)新一屆經(jīng)營班子成員名單

              總 經(jīng) 理：  施長躍
              副總經(jīng)理：  張建民、劉  崇、張俊林